Grootschalige oplichtingsoperatie in de cryptowereld

Sinds april 2023 heeft een georganiseerde bende van oplichters meer dan 42.000 mensen bedrogen met een totale buit van $32 miljoen. Blockfence, een toonaangevend beveiligingsbedrijf, ontdekte de omvang van de fraude en bracht de complexe werkwijze van de oplichters aan het licht.

Hoe de oplichters te werk gaan

De oplichters hebben een ingenieuze methode ontwikkeld om argeloze beleggers te misleiden. Ze creëerden meer dan 1.300 nep-crypto tokens die sterk leken op die van bestaande projecten en bedrijven. Echter, deze neppe tokens waren vaak nog niet eens gelanceerd.

Om de fraude uit te voeren, sturen de oplichters eerst 10 tot 20 ethereum naar een extern adres. Dit stelt hen in staat neppe tokens te creëren. Vervolgens voorzien ze deze neppe tokens van nep volume om handelaren aan te trekken. Zodra er voldoende kapitaal is aangetrokken, voeren de oplichters een ‘rug pull’ uit en cashen ze uit. Dit proces wordt herhaald met een nieuwe neppe token.

Risico’s herkennen en voorkomen

De oplichters spelen handig in op de FOMO (fear of missing out) van investeerders door neppe maximumvoorraden te tonen, waardoor de druk om snel in te stappen toeneemt. Hoewel de contracten achter de tokens legitiem lijken en beveiligingscontroles doorstaan, behouden de oplichters de mogelijkheid om willekeurig tokens te creëren en voorraden te vervalsen. Ze implementeren zelfs functies om de indruk te wekken dat een ‘rug pull’ onmogelijk is, maar voeren het uiteindelijk toch uit.

Pablo Sabbatella, het hoofd van onderzoek bij Blockfence, waarschuwt beleggers voor de risico’s en adviseert hen om twijfelachtige tokens te vermijden. Het gebruik van fraude detectie-instrumenten kan ook bijdragen aan het minimaliseren van de kans op oplichting.

Oplichters creëren neppe memecoins

Opvallend is dat de oplichters niet schromen om zelfs neppe memecoins te creëren met namen zoals AIPEPE, Purple Pepe, Pepe Chain, Pepe Race, en Baby Pepe. Intrigerend genoeg hebben ze ook een Blockfense token gemaakt, wat aangeeft dat zelfs gerenommeerde namen niet veilig zijn voor deze oplichters.

Het ontdekken van dergelijke grootschalige crypto-scams benadrukt het belang van waakzaamheid en voorzichtigheid in de wereld van cryptocurrency. Beleggers dienen zich bewust te zijn van de risico’s en actief maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen tegen deze geraffineerde vormen van oplichting.